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張則平、李冠忠、王步強(qiáng)：
一、監(jiān)事會(huì)是股東大會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的公司的常設(shè)監(jiān)察機(jī)構(gòu)，執(zhí)行監(jiān)督職能。與董事會(huì)并立，獨(dú)立地行使對(duì)董事會(huì)、總經(jīng)理、高級(jí)職員及整個(gè)公司管理的監(jiān)督權(quán)。
二、監(jiān)事會(huì)遵從維護(hù)魯南制藥穩(wěn)定，保持魯南制藥發(fā)展的原則披露信息，也會(huì)追究你們?yōu)檫_(dá)到個(gè)人私利目的，違法披露公司內(nèi)部信息損害公司利益行為的法律責(zé)任。
三、監(jiān)事會(huì)的職權(quán)范圍包括列席董事會(huì)會(huì)議，對(duì)董事會(huì)的決議提出異議。監(jiān)事會(huì)有權(quán)不認(rèn)同你三人3月12日董事會(huì)決議的效力并督促公司法務(wù)通過(guò)法律程序予以撤銷(xiāo)。
四、監(jiān)事會(huì)的職權(quán)范圍包括可隨時(shí)調(diào)查公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，審閱帳簿、報(bào)表和文件；對(duì)公司的各級(jí)管理人員提出罷免和處分的建議。根據(jù)監(jiān)事會(huì)已經(jīng)展開(kāi)的調(diào)查結(jié)果表明：張則平、李冠忠涉嫌挪用資金數(shù)額巨大；張則平、李冠忠、王步強(qiáng)利用職務(wù)之便收受大量奢侈物品與字畫(huà)；其中有人涉及與公司關(guān)聯(lián)交易；其中有人涉嫌與外人勾結(jié)侵吞外資股股權(quán)等相關(guān)事實(shí)。在上述三人涉嫌違法的情況下，已經(jīng)無(wú)法履行副總經(jīng)理職責(zé)，監(jiān)事會(huì)提議，罷免了你們的職務(wù)。依據(jù)《公司法》第一百四十七條的規(guī)定，有涉嫌侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪的，不得擔(dān)任股份有限公司的董事，監(jiān)事會(huì)據(jù)此有依據(jù)認(rèn)為三位涉嫌喪失董事資格。相關(guān)的調(diào)查結(jié)果將視情況確定是否移交司法部門(mén)，相信自有公斷。
特此聲明！
魯南制藥集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017年3月21日
